Diferentes delitos de fraude significan otros castigos y cargos legales. Debido a la variedad de cargos penales bajo el fraude federal, a veces los acusados manejan la situación solos. Pero no debe tomar cargos serios como este a la ligera. Un abogado defensor de fraude en Gold River, California, se asegura de que estará representado correctamente y defenderá su igualdad de derechos.
Nuestros abogados defensores de fraude en el bufete penalista de Chastaine Jones tienen experiencia en el manejo de cargos penales en Gold River. Si lo acusan de fraude federal, es esencial trabajar con el mejor abogado de defensa penal que pueda representarlo, estudiar y proporcionar información sobre su caso y defenderlo durante todo el proceso.
Si ha sido acusado de un delito, comuníquese con nuestro abogado defensor de fraude para comenzar su mejor defensa hoy.
¿Qué Es El Fraude?
La ley federal define el fraude como cualquier engaño u ocultamiento intencional de cualquier hecho conocido y utilizado por el acusado para obtener beneficios o ventajas que causan daño o desgracia a alguien. De acuerdo con la Sección 1572 del Código Civil de California, establece que hay dos categorías principales de fraude: fraude real y fraude constructivo.
Fraude Constructivo
A diferencia del fraude real, el fraude constructivo es una acción o serie de acciones realizadas sin la intención de engañar u obtener beneficios significativos sobre otra parte. También es casi confundido con omisiones accidentales y errores contables honestos, que es diferente del fraude constructivo según los detalles de la situación.
Un ejemplo de fraude constructivo es cuando un agente de bienes raíces responde una pregunta de un comprador sobre una propiedad y ese agente no está seguro de su respuesta. Cuando el cliente compra la propiedad y se encuentran errores imprevistos como daños y reparaciones, el agente puede ser acusado de fraude constructivo.
Fraude Real
El fraude real es un término estándar que se usa con el acusador que cometió el engaño o la connivencia de un contrato. Esto también es más probable a lo que el público en general se refiere como fraude. Para que un acto de engaño se considere fraude, el acto debe materializarse, planificarse y realizarse con la máxima intención de obtener beneficios o ventajas sobre la otra parte. Más importante aún, dicho acto engañoso debe tener éxito en ser visto o tratado como un fraude real. Si el acto ha fallado, puede tratarse como un intento de fraude, lo que también conlleva sanciones significativas.
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¿Cuáles Son Los Diferentes Delitos De Fraude En California?
Debido a que los diferentes delitos federales de fraude tienen su descripción, cada delito de fraude tiene su propio conjunto de sanciones y cargos. El código penal federal tiene 40 delitos de fraude diferentes que explican por qué una acción específica es un fraude.
Estos son algunos de los delitos federales de fraude más comunes:
Esquemas De Fraude Electrónico
El gobierno federal considera que el fraude electrónico es un delito federal que implica cualquier esquema para defraudar a otra persona o parte mediante comunicación electrónica. Puede tomar muchas formas, incluido el phishing, el fraude de telemercadeo, las estafas por Internet o los esquemas fraudulentos que usan la radio o la televisión.
Fraude Fiscal
Esto ocurre cuando un contribuyente intenta evitar el impuesto federal sobre la renta. Puede tomar muchas formas, como sobreestimar los gastos de una empresa o negocio o información falsa en el informe de ingresos. Esto también se conoce generalmente como evasión de impuestos. No presentar una declaración de impuestos puede o también puede considerarse como parte de un fraude fiscal o una evasión de impuestos. Este delito fraudulento es también uno de los fraudes más comunes, lo que resulta en la pérdida de billones de dólares del gobierno.
Fraude De Seguridad
El fraude de valores es principalmente un término más amplio que cubre diferentes comportamientos fraudulentos que generalmente involucran valores de inversión. Esto a menudo incluye casos de inversión y esquemas piramidales, fraude de moneda extranjera y otros desfalcos de corredores. Un ejemplo específico sería cuando una empresa de corretaje engaña deliberadamente a su cliente al proporcionar información falsificada. Esto también puede ocurrir en el mercado de valores comerciales. Cuando las personas negocian acciones u otros valores, se puede considerar fraude cuando utilizan información que generalmente no está disponible para el público. Este esquema también se conoce como uso de información privilegiada.
Debido a que el fraude de seguridad es un delito tanto federal como estatal, las sanciones por esto varían mucho. Algunas multas pueden llegar a los diez millones de dólares y una sentencia de prisión puede durar hasta cinco años.
Fraude De Atención Médica
El fraude en la atención médica pertenece a uno de los actos de fraude más cometidos. Dado que la principal prioridad de millones de estadounidenses es un mejor seguro de atención médica, esto también es un objetivo de otros delitos engañosos o grupos/individuos. Dado que el seguro de salud tiene como objetivo brindar el mejor apoyo médico a millones de estadounidenses, el fraude en la atención médica puede ocurrir cuando las personas intentan cobrar reclamos o reembolsos falsificados. También se puede considerar fraude en la atención médica cuando una persona intencionalmente falsificó y realizó declaraciones o representaciones fraudulentas para obtener la prestación de atención médica del gobierno.
Un ejemplo detallado sería una sobrefacturación de los servicios de atención médica prestados. Realizar procedimientos hospitalarios innecesarios también puede verse como un fraude de atención médica. A veces, incluso un paciente puede cometer el fraude.
Engaño
Cuando una persona en particular realiza una acción con la intención deliberada de transmitir información falsa o engañosa, puede ser un delito fraudulento. Esto es especialmente cierto si los datos pueden causar daño a otras personas o incluso la muerte; el castigo o los cargos variarán según la gravedad del caso.
Proyectos De Carreteras
Es un delito federal cuando un empleado del gobierno, a sabiendas, hace una declaración falsa, informe o una representación de la cantidad actual, la calidad o el costo reales de los materiales en el marco de un proyecto del gobierno. Junto con otros cargos legales y administrativos, la sanción puede incluir prisión de no más de cinco años.
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Sanciones
La mayoría de los delitos de fraude federal generalmente se imputan como delitos graves. Sin embargo, también hay ciertas situaciones en las que se pueden establecer condenas por delitos menores. Algunos ejemplos son asalto simple, hurto en tiendas, allanamiento de morada, hurto menor y otros delitos de bajo nivel.
Sin embargo, la diferencia es que los delitos graves casi siempre tienen penas más severas que las condenas por delitos menores. Un delito grave tiene el potencial de una sentencia de prisión que puede durar un año o más. Puede variar dependiendo de la gravedad del delito, y en su mayoría implica prisión, multas o libertad condicional.
Cárcel
Principalmente, el tiempo en la cárcel o las sentencias de prisión se basan en el delito cometido. Suele oscilar entre cero y seis meses o entre veinte y treinta años.
Multas
Las multas son una forma financiera de compensar el fraude federal actuado. El monto de la multa puede variar y, a veces, también puede ser extremadamente alto. Un ejemplo sería cuando una persona es condenada por fraude postal o electrónico. Una multa por este caso a veces puede llegar a más de $200,000 por cada violación o delito cometido. Un delito fraudulento que resultó, afectó o impactó un rango masivo a menudo y en su mayoría puede resultar en una multa de millones de dólares.
Compensación o Restitución
Si una persona es condenada por fraude federal, el tribunal generalmente ordena la restitución como parte de su sentencia penal. La restitución, más conocida como compensación, es un pago financiero que los perpetradores dan a sus víctimas por el delito federal que cometieron. Esto es principalmente una adición a otros acuerdos de la corte federal, como multas y libertad condicional.
Libertad Condicional
Algunas ofensas pueden resultar en no tener tiempo en la cárcel, en absoluto. Un juez federal puede imponer una sentencia federal de libertad condicional al acusado. Para la libertad condicional federal: el acusado o alguien bajo libertad condicional debe presentarse periódicamente ante su oficial de libertad condicional o con la frecuencia que se acuerde durante el período de libertad condicional. El tribunal también establece ciertas condiciones, como informar, mantenerse alejado explícitamente de cualquier droga o sustancia ilegal y no asociarse con ninguna persona condenada por un delito grave. Los que están en libertad condicional deben hacer esto y muchas otras condiciones y acuerdos previstos por el tribunal federal.
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Proteja Su Libertad Con La Ayuda De Un Abogado Defensor De Fraude
Debido a la complejidad de estos casos de fraude federal, contar con un abogado defensor experimentado en fraudes puede tener un impacto significativo en los casos presentados en su contra, como agresión, violencia doméstica y delitos relacionados con las drogas . Si lo acusan de un delito de cuello blanco como el fraude, nuestros abogados defensores de fraude con experiencia en los abogados de defensa penal de Chastaine Jones en el condado de Sacramento pueden ofrecerle información sobre cómo representarlo y defenderlo en la corte federal.
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