El Lavado de dinero es el acto de hacer que el dinero obtenido ilegalmente, o lo que prefieren llamar dinero “sucio”, parezca legal y “limpio”. A menudo, es una forma en que las empresas penales altamente rentables ocultan su efectivo u obtienen dinero ilegalmente de una manera que la autoridad no sospecharía. La mayor parte del dinero de estas empresas penales es tan grande que necesitan encontrar una empresa o negocio para presentar el dinero como una fuente legítima de ingresos.
Si lo procesan por lavado de dinero, lo mejor es llamar al mejor abogado defensor penal de lavado de dinero en Gold River, California, para que represente su caso. Debido a que el castigo por el delito puede variar desde un año de cárcel hasta más de seis años con posibles multas, es de suma importancia trabajar con un abogado o un equipo de expertos legales detrás de usted.
Chastaine Jones tiene décadas de experiencia en el manejo y representación de defensas penales. Puede estar seguro de que un experto legal lo ayudará en su caso con una forma creativa de resolver su problema . Si usted o sus seres queridos enfrentan cargos como asalto y agresión, delitos sexuales, delitos de cuello blanco como lavado de dinero o cualquier otra defensa penal, ¡somos los mejores abogados para su caso!
¿Qué Califica Como Lavado De Dinero?
El término “lavado de dinero” proviene de la palabra “dinero sucio” que proviene de actividades o formas ilegales al tratar de hacerlo parecer “limpio” al canalizar fondos a través de cuentas bancarias o cualquier negocio. La ley de California tiene diferentes estatutos para el lavado de dinero: el Código Penal 186.10 PC, que cubre el dinero relacionado con cualquier delito, y el Código de Salud y Seguridad de California 11370.9 HS, que solo se ocupa del dinero ganado o proveniente de delitos de drogas.
Según la Sección 186.10 PC del Código Penal de California, el lavado de dinero se considera un delito de cuello blanco con penas severas.
Para que una persona sea acusada de un delito de lavado de activos, deben concurrir los siguientes elementos tales como:
- Completar una serie de transacciones mediante el uso de instituciones financieras como los bancos.
- Las transacciones mencionadas en la ley pueden ser un depósito, retiro, transferencia o incluso intercambio de fondos.
- El monto de la transacción debe ser de aproximadamente $5,000 en siete días o más de $25,000 en un período de un mes o de 30 días.
- La transacción se realizó con la plena intención de promover actividades ilegales, o el demandado sabe que los fondos utilizados procedían de actividades ilegales.
Debido a que el lavado de dinero es un tema complicado, los grupos penales altamente rentables toman diferentes pasos o acciones para que parezca legítimo. Debido a que el manejo de dinero lavado se puede rastrear fácilmente si se hace mal, la mayoría de los grupos penales involucran tres pasos para “limpiar” su dinero.
Colocación
Este paso coloca el “dinero sucio” en otros sistemas financieros legítimos, como las empresas. Estos a menudo implican dividir o separar el dinero en partes más pequeñas para que sea más fácil usar el dinero.
Esto oculta la fuente principal del “dinero sucio” mediante una serie de transacciones legítimas y otros trucos de contabilidad (como inflar los recibos de efectivo diarios en el negocio).
Después de realizar los pasos anteriores, el dinero parecerá limpio y legítimo. El dinero lavado se retira de estas cuentas bancarias legítimas.
Tipos De Lavado De Dinero
Una de las formas más comunes de lavado de dinero se llama “pitufeo”. A través de esta técnica, las organizaciones penales dividen o descomponen una parte significativa del dinero obtenido ilegalmente en pequeños trozos de efectivo y lo depositan en cuentas bancarias más pequeñas para evitar ser detectados.
Otra forma de lavar el dinero es mediante el uso de casas de cambio, transferencias electrónicas y “mulas”. Esto es cuando los contrabandistas de efectivo introducen grandes cantidades de efectivo a través de diferentes fronteras y las depositan utilizando diferentes cuentas bancarias extranjeras.
Esto generalmente se hace porque la aplicación de esquemas de lavado de dinero en otros países es mucho menos estricta con el auge de la banca en línea que puede transferir dinero rápidamente de una persona a otra, lo que dificulta aún más la detección o el rastreo del lavado de dinero.
Además, una forma común de invertir el lavado de dinero es a través de la inversión en gemas como diamantes, oro y otros artefactos muy costosos que pueden transferirse fácilmente a diferentes lugares. Algunos también invierten en otras empresas comerciales, como bienes y raíces y juegos de azar. Algunos incluso utilizan una empresa ficticia (empresas inactivas o corporaciones que existen solo en papel), más comúnmente conocidas como “frentes”.
Debido a que existen diferentes esquemas de lavado de dinero, involucrarse o ser acusado de estar involucrado puede generar sanciones y cargos severos. Es esencial llamar al mejor abogado de defensa legal para que lo ayude con su caso.
Sanciones
Diferentes cargos o grados de lavado de dinero pueden tener diferentes grados de sanciones. Una violación del Código Penal 186.10 PC puede resultar en un delito menor o un delito grave según los hechos del caso y los antecedentes penales anteriores del acusado.
Si se ha presentado un cargo por un delito menor, el delito se castiga con hasta un año de cárcel del condado o prisión estatal con una multa máxima de hasta $1,000.
Los casos graves pueden dar lugar a un cargo de delito grave punible con hasta cuatro años de cárcel según el programa de realineación de California con una posible multa de $250,000 o casi el doble de la cantidad de dinero lavado. Si el acusado tiene cargos previos de lavado de dinero y es declarado culpable, la pena máxima puede aumentar hasta casi cinco veces la cantidad de dinero lavado.
Si la cantidad de dinero lavado supera los $50,000, la pena máxima de cárcel puede aumentar en un año. Sin embargo, si la cantidad de dinero lavado excede más de $2,500,000, la pena de prisión puede incrementarse por otros cuatro años adicionales.
Defensa Legal Por Cargos De Lavado De Dinero
Como se mencionó anteriormente, el fiscal solo puede probar que el acusado es culpable de lavado de dinero cuando sabe de dónde provienen los fondos y los utiliza para actividades. Al demostrar que los fiscales están equivocados con estas acusaciones, los acusados, a través de su abogado defensor confiable de lavado de dinero, pueden ayudar a refutar esos cargos.
Sin Intención Penales
Los acusados pueden argumentar que no tenían ninguna intención delictiva y que no sabían de dónde procedía el dinero.
Para que el dinero se considere “dinero lavado”, ese efectivo o monto debe ser superior a $5,000 o más y estar involucrado en otras transacciones financieras. El acusado puede argumentar que no tiene ese dinero y probar que no realizó ninguna transacción financiera.
Violación De Derechos Constitucionales
Los presuntos lavadores de dinero pueden defender y objetar que la autoridad o las fuerzas del orden violaron sus derechos constitucionales, tales como: realizar registros o incautaciones ilegales, arrestar a los presuntos acusados sin causa probable, obligarlos a confesar o no leer sus derechos Miranda.
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Suponga que usted o sus seres queridos han sido arrastrados a un caso de lavado de dinero, delitos de cuello blanco o enfrentan cargos penales. En ese caso, es esencial llamar a los mejores y más experimentados abogados defensores de lavado de dinero en Gold River o Sacramento, California.
En el bufete de abogados en defensa penal de Chastaine Jones tenemos más de tres décadas de experiencia profesional como abogados en defensa penal. Nuestro bufete de abogados de California utiliza habilidades legales superiores y brinda experiencia para ayudar a los clientes a desarrollar la mejor solución posible para sus casos. Estamos aquí para ayudarlo a abordar cualquiera de sus necesidades legales con agresividad, pero le brindaremos una representación compasiva y respetuosa.
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